(资料图)

今天(9月15日),记者获悉,最近,常州溧阳有一位市民掉入了“刷单诈骗”的陷阱里,前前后后被骗了20多万元,警方介入调查之后,一举打掉一个为网络刷单诈骗进行洗钱的犯罪团伙。近日,一名网友向溧阳市民赵某介绍了一个网上刷单的赚钱方法,赵某小额刷单后成功拿到返利,此后便不断加大刷单数额,由此掉入刷单诈骗陷阱,先后被骗二十多万元。意识到被骗后,赵某向警方报了案。

溧阳市公安局古县派出所民警潘键:“大概有十万块钱是他自己的,十几万是网贷,贷出来的钱,那么他也比较急。”接到报案后,警方立即对嫌疑账户进行了冻结。根据被骗资金流向,警方确定了一个持卡人为时某某的银行账户。通过研判,持卡人时某某有利用自己银行卡为诈骗分子进行洗钱的重大嫌疑。在掌握充分证据后,警方对持卡人时某某进行抓捕。

溧阳市公安局古县派出所民警 潘键:“抓到之后,从他身上搜出了大量的现金,五部手机,还有一些银行卡,现场他就承认了,是他拿自己银行卡参与了,为网络诈骗洗钱的工作。”

随后,根据犯罪嫌疑人时某某的交代,警方又抓获了三名犯罪嫌疑人,分别是一名专门负责接送持卡人的司机和两名协助洗钱人员。

溧阳市公安局古县派出所民警 潘键:“他们这次洗钱是通过持卡人的银行卡来刷POS机,他们的POS机都是用一次扔一次,每次都要使用十几个,我们在车内现场都扣押了四五十部新的POS机,这起案件当天这个洗钱团伙一共洗了一百六十五万元,金额也比较大。”

根据线索,警方随后将其他帮助洗钱人员抓获,在侦破案件过程中,扣押赃款十余万元。目前,多名犯罪嫌疑人已经被警方采取刑事强制措施,部分赃款已经被发还给受害人。

受害人赵某:“我是刷单返现被骗了二十多万,首先非常感谢干警帮我追回了这么多的损失,通过这个事件我也想跟广大的身边的朋友还有群众分享一下,希望大家能够提高防诈骗意识,守好自己的钱袋子。”(来源:《零距离》记者/冯珂 编辑/蒋婕)

关键词: